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【干貨】亞馬遜歐洲站賣家需要了解的KYC內容

發(fā)布時間：2015-10-29 09:59:23  | 來源： 贏商薈  |  編輯：贏商薈-老魏

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最近，有不少亞馬遜歐洲站的賣家在亞馬遜KYC資料審核中賬號受限，而一旦賬號受限，基本上的情況都是聯系亞馬遜客服多次卻再無回復，賬號無法登陸，或者部分賣家多次溝通后被開啟了買家賬號，但賣家權限卻依然無著落。

本文根據向多個遭遇KYC審核的賣家了解，就KYC內容做一個總結和提醒，希望對大家有所幫助。

KYC是Know Your Customer的縮寫，意思是了解你的客戶，在國際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對自己的客戶作出全面的了解，以預測和發(fā)現商業(yè)行為中的不合理之處和潛在違法行為，亞馬遜英國站的KYC資料審核正是基于此原則的一個資料補充。

經歷本次KYC資料審核的賣家，基本上都是已經運營幾年的賬號，這些賣家申請賬號時可能是以個人身份申請，后續(xù)也沒有做從個人身份到企業(yè)身份的轉化升級，在這次的KYC資料審核中，亞馬遜一方面要求這些賣家做身份轉化，同時提供相應的資料（具體所需資料見下文），而對于資料提供不完整或者不準確的，就出現了上文提到的銷售權限被Hold，登陸不了賬號的情況。

也需要注意的是，對于從去年底開始通過全球開店方式注冊歐洲站賬戶的賣家，因為注冊階段已經經歷了亞馬遜中國招商團隊的KYC資料預審，亞馬遜歐洲團隊二審以及賬號核準時的第三次終審，所以，這些賬號并不受此次審核的影響。

那么，在KYC審核中，需要準備和提供哪些資料呢？

1、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件。

2、公司主要聯系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的護照掃描件（如無護照，可用身份證加戶口本替代，身份證正反頁和戶口本本人頁掃描在一頁上）。

3、公司賬單：最近90天內的任意一張公司日常費用賬單（包括水、電、燃氣、網絡、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規(guī)機構（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細地址，公司名和地址應和營業(yè)執(zhí)照上一致，如賣家運營地址在它處，賬單上地址應是實際運營地址。使用大陸公司注冊歐洲站的賣家無需提供此賬單，但使用香港、臺灣公司注冊的賣家需提供此公司賬單，如賣家實際運營地址在內地，賬單上的地址也應是賣家的內地實際運營地址。

4、個人費用賬單：最近90天內的任意一張主要聯系人和受益人個人日常費用賬單（日常費用包括水、電、燃氣、網絡、電視、電話、手機等費用賬單和信用卡對賬單等；必須是正規(guī)機構（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址；如果該賬單是在配偶名下，需同時提交結婚證證明；如果賬單是在房東（需為公司）名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來證明其中的關系。

5、公司銀行對賬單：請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。賬單要求：1、要有公司名，和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致；2、要有銀行名或logo，請清晰可見；3、必須要有在該行開戶的銀行賬號；4、賬單如有日期要求開立日期在180天內，無日期亦可接受； 5、賣家出于保密需要，可遮蔽有關流水往來的記錄。

6、用于收款的境外銀行賬戶：建議賣家使用公司對公賬戶或者公司受益人的個人賬戶作為收款賬戶。我們可以接受開戶地在美國、英國、歐盟各國、香港、澳大利亞等銀行賬戶作為收款賬戶，也接受像Payoneer或者World First這樣代辦的境外卡。

在進行KYC審核的過程中，請務必真實填寫公司和個人信息，并上傳真實的單據材料，任何試圖躲避、繞開審核而不當填寫信息或者偽造材料都可能導致無法通過審核。

這里需要注意一點，本次審核中，最好是用法人一個人的完整的資料，通過的機率會高一些，因為本次的審核，根據多個賣家的反映，似乎是一次性的，甚至連后續(xù)補充提交資料的機會都沒有。

亞馬遜歐洲站雖然利潤率較高，但由于牽涉到稅務和發(fā)貨等方面事項比較繁雜，建議作為新賣家，一定要做足功課，而不是倉促上馬，再就是，既然選擇了亞馬遜平臺，就要做好守規(guī)守紀不投機的心理，在遵守各項規(guī)則的前提下，用心打造，終會有所收獲。

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